Wer wir sind – und wo unsere Grenzen liegen.

Wir sagen offen, was wir prüfen können und was nicht. Das ist kein Marketing, sondern die Grundlage jeder vertraulichen Zusammenarbeit.

Direkt springen 01Unser Ansatz 02Ansprechpartner 03Grundsätze 04Was wir nicht sind

Unabhängige Analyse, keine Behörde.

BaFin – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist ein unabhängiges Unternehmen für Wirtschaftsstrafrecht-Analyse und Blockchain-Forensik. Wir sind keine staatliche Behörde, keine Aufsichtsstelle und keine Rechtsanwaltskanzlei.

Wir arbeiten mit festen Ansprechpartnern, klaren Honoraren und nachvollziehbaren Schritten. Was wir nicht leisten können, sagen wir offen – bevor Sie Zeit und Geld investieren.

Feste Ansprechpartner3

NDA vor AnalyseStandard

Erstprüfung48 h

Vertrauliches Erstgespräch und Teamarbeit

Vertraulich · dokumentiert · begrenzt Team

02Ansprechpartner

Feste Ansprechpartner, keine anonyme Hotline.

Bei uns sprechen Sie mit den Personen, die Ihren Fall tatsächlich bearbeiten.

Prävention

Birgit Rodolph

Geldwäscheprävention & Integrität

Schwerpunkt: Prävention, Integrität des Finanzsystems, Dokumentation.

Fokus: Dokumentation · Prozessprüfung · Integrität

Leitung

Mark Branson

Strategische Leitung

Schwerpunkt: strategische Ausrichtung, internationale Zusammenarbeit.

Fokus: Koordination · internationale Fälle · Ausrichtung

Cybercrime

Edvardas Sileris

Cybercrime-Analyse

Schwerpunkt: Online-Betrug, Business Email Compromise, Kryptowährungsdelikte.

Fokus: Online-Betrug · BEC · Krypto-Delikte

03Grundsätze

Vier Sätze, die für uns gelten.

Transparenz

Kosten und Schritte werden vorab erklärt – nicht nachträglich.

Verschwiegenheit

Jede Zusammenarbeit beginnt mit einer Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA).

Nachvollziehbarkeit

Ergebnisse werden dokumentiert, nicht behauptet.

Grenzen

Wir benennen, was nicht möglich ist – auch wenn es unbequem ist.

04Abgrenzung

Was wir nicht sind.

Diese Abgrenzung steht bewusst auf der Team-Seite: Sie gehört zu unserer Identität, nicht ins Kleingedruckte.

Keine staatliche Behörde

Wir sind ein unabhängiges Unternehmen und keine Aufsichts- oder Strafverfolgungsbehörde.

Keine Anwaltskanzlei

Wir erbringen keine Rechtsberatung und vertreten Sie nicht vor Gericht.

Keine Rückzahlungsgarantie

Wir garantieren keine Rückzahlung. Der Ausgang eines Falls liegt außerhalb unseres Einflussbereichs.

Keine Täteridentifikation

Wir identifizieren oder bestrafen keine Personen. Das ist Aufgabe von Behörden und Gerichten.

05Kontakt

Sie möchten mit uns sprechen?

Die Ersteinschätzung ist kostenfrei und unverbindlich. Vor jedem Gespräch unterzeichnen wir eine NDA, wenn Sie Unterlagen übergeben möchten.

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