Was gilt, wenn wir zusammenarbeiten.
Wir halten die Bedingungen bewusst kurz und lesbar. Jede bezahlte Leistung wird zusätzlich in einer individuellen schriftlichen Vereinbarung festgehalten.
Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge zwischen BaFin – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (nachfolgend „wir“ oder „BaFin“) und ihren Auftraggebern (nachfolgend „Sie“) über Analyse-, Dokumentations-, Koordinations- und Betreuungsleistungen im Bereich Betrugsaufklärung und Blockchain-Forensik.
Abweichende Bedingungen des Auftraggebers gelten nur, wenn wir ihnen ausdrücklich schriftlich zustimmen.
Vertragsschluss
Der erste Kontakt ist unverbindlich. Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn beide Seiten eine schriftliche Vereinbarung (z. B. per E-Mail oder unterschriebenem Dokument) getroffen haben.
Vor jeder bezahlten Leistung erhalten Sie eine schriftliche Vereinbarung mit:
- Umfang der Leistung
- Ergebnisdefinition (was Sie erhalten)
- Kosten und Zahlungsbedingungen
- Voraussichtliche Bearbeitungszeit
Leistungen
Unsere Leistungen umfassen insbesondere:
- Blockchain-Forensik und Transaktionsanalyse
- Betrugsuntersuchung und Fallstrukturierung
- Fallaufbereitung für Anwälte oder Behörden
- Rechtliche Koordination mit Dritten (ohne Rechtsberatung)
- Opferbetreuung und Prozessbegleitung
- Risikoüberwachung und Datenanalyse
Wir erbringen keine Rechtsberatung, keine Anwaltstätigkeit und keine behördlichen Maßnahmen. Details regelt der Haftungsausschluss.
Erstprüfung
Die erste Einschätzung ist kostenfrei und unverbindlich. Sie erfolgt in der Regel anonym, ohne NDA und ohne Übergabe von Unterlagen.
Ein Anspruch auf eine bestimmte Bearbeitungszeit oder ein bestimmtes Ergebnis besteht nicht. Wir können eine Bearbeitung ohne Angabe von Gründen ablehnen.
Kosten & Zahlung
Alle Kosten werden vor Beginn einer bezahlten Leistung schriftlich vereinbart. Ohne schriftliche Vereinbarung entstehen keine Kosten.
- Abrechnung nach Aufwand oder als Pauschale – je nach Vereinbarung
- Zahlungsziel und Zahlungsweise werden in der Vereinbarung festgelegt
- Erforderliche Auslagen Dritter (z. B. Börsenauskünfte) werden vorab transparent gemacht
Bei Nichtzahlung behalten wir uns vor, die Bearbeitung zu unterbrechen. Bereits erbrachte Leistungen bleiben geschuldet.
Ihre Mitwirkung
Eine belastbare Analyse setzt vollständige und richtige Angaben voraus. Sie stellen uns die relevanten Unterlagen zur Verfügung und informieren uns über Änderungen.
- Unterlagen, soweit vorhanden
- Zugang zu relevanten Informationen und Plattformen
- Rückmeldung innerhalb angemessener Fristen
Bei fehlenden oder unrichtigen Angaben können sich Ergebnisse und Bearbeitungszeit verändern. Eine Haftung dafür übernehmen wir nicht.
Ergebnisse & Grenzen
Wir dokumentieren Ergebnisse nachvollziehbar und mit Quellenangaben. Wir garantieren jedoch keine Rückzahlung und keinen bestimmten Erfolg.
„Prüfung abgeschlossen“ bedeutet den Abschluss unserer Analyse – nicht eine Rückzahlung. Die Grenzen unserer Leistungen sind im Haftungsausschluss beschrieben.
Dritte
Wir koordinieren mit Anwälten, Behörden, Börsen oder Analyse-Dienstleistern. Diese handeln eigenverantwortlich; auf ihre Entscheidungen haben wir keinen Einfluss.
- Keine Haftung für Reaktionen oder Entscheidungen Dritter
- Keine Haftung für Verzögerungen bei Behörden oder Börsen
- Kosten Dritter werden vorab transparent gemacht
Haftung
Wir haften unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.
Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und begrenzt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden.
Eine Haftung für den Ausgang von Fällen, für Entscheidungen Dritter oder für entgangene Rückzahlungen ist ausgeschlossen.
Kündigung
Beide Seiten können die Zusammenarbeit jederzeit schriftlich beenden. Bereits erbrachte Leistungen bleiben geschuldet, soweit sie vereinbart und erbracht wurden.
Bereits übergebene Unterlagen und Zwischenergebnisse werden nach den Vorgaben der Datenschutzerklärung behandelt.
Schlussbestimmungen
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand ist, soweit zulässig, unser Sitz.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. An die Stelle der unwirksamen Regelung tritt die gesetzliche Regelung.
Änderungen dieser AGB werden auf dieser Seite veröffentlicht. Es gilt die jeweils aktuelle Fassung.
Erst sprechen. Dann schriftlich. Dann arbeiten.
Erstkontakt ist kostenfrei und unverbindlich – ohne NDA.
Jede bezahlte Leistung wird vorab schriftlich mit Umfang, Kosten und Ergebnis definiert.
Keine Garantie auf Rückzahlung, keine Rechtsberatung, keine Täteridentifikation.