Forensik

01 Betrugsaufklärung

Blockchain-Forensik · Opferbetreuung · Recht

Wenn Geld verschwindet,
zählt der nächste Schritt.

Wir untersuchen Finanzbetrug, dokumentieren Geldflüsse und begleiten Betroffene – verständlich, vertraulich und ohne falsche Versprechen.

Fall prüfen lassen Leistungen ansehen

Anonyme Ersteinschätzung in der Regel innerhalb von 48 Stunden. NDA erst nach beidseitigem Interesse.

Transaktionsfluss Live

Wallet 0x7a…3f

Quelle · EUR

Exchange A

Einzahlung

12.400 €

Cluster 12

Weiterleitung

Wallet 0x9c…b1

Ziel

In Prüfung

Bridge

Cross-Chain

Exchange B

Ausgang

Dokumentiert

Quelle: On-Chain Stand: 2026

Scroll

Blockchain-Forensik Betrugsuntersuchung Fallaufbereitung Rechtliche Koordination Opferbetreuung Risikoüberwachung Keine Garantie auf Rückzahlung NDA-basiert

Analyse von Geldflüssen und Krypto-Transaktionen

On-Chain-Daten · Wallet-Cluster · Transaktionsendpunkte

01Haltung

Geldflüsse sind selten zufällig. Sie hinterlassen Spuren – man muss sie nur lesen können.

Unsere Arbeit beginnt dort, wo Überweisungen enden: bei Wallets, Börsen, Clustern und Transaktionsendpunkten.

Leistungsbereiche06

Rückmeldung48 h

Dokumentiert100%

02Leistungen

Sechs Bereiche, ein Ziel: Klarheit nach einem Betrug.

Jede Leistung hat einen klaren Input, einen klaren Ablauf und ein klares Ergebnis. Was wir nicht leisten, sagen wir vorab.

01Forensik

Blockchain-Forensik

Analyse von Krypto-Transaktionen, Verfolgung von Geldflüssen, Identifikation von Wallet-Clustern und Transaktionsendpunkten.

Ergebnis: nachvollziehbarer Transaktionsbericht mit Quellenangaben.

Betrugsuntersuchung

Krypto-Betrug, Romance Scam, Anlagebetrug, Phishing, Identitätsbetrug, Social-Media-Betrug und Fake-Trading-Plattformen.

Ergebnis: strukturierte Fallübersicht mit Fakten und offenen Punkten.

03Dokumentation

Fallaufbereitung

Erfassung von Transaktionsdaten, Ordnung der Unterlagen und Vorbereitung für Anwälte oder Behörden.

Ergebnis: geordnetes Fallpaket, direkt übergabefähig.

Rechtliche Koordination

Abstimmung mit Anwälten, Strafverfolgungsbehörden und Börsen, einschließlich grenzüberschreitender Fälle.

Ergebnis: benannte Ansprechpartner und abgestimmte nächste Schritte.

05Betreuung

Opferbetreuung

Erstberatung, Fallbegleitung und Unterstützung bei grenzüberschreitenden Konstellationen.

Ergebnis: klarer Fahrplan und verständliche Kommunikation.

Risikoüberwachung

Echtzeit-Risikomonitoring, verdächtige Aktivitäten, Betrugstrends und KI-gestützte Analyse.

Ergebnis: Risikobericht mit Handlungsempfehlungen.

03Grenzen

Was wir tun – und was nicht.

Was wir tun

Fakten dokumentieren und nachvollziehbar aufbereiten
Geldflüsse analysieren und Quellen benennen
Mit Anwälten, Behörden und Börsen koordinieren
Betroffene verständlich begleiten

Was wir nicht tun

Keine Garantie auf Rückzahlung
Keine Rechtsberatung und keine Anwaltskanzlei
Keine staatliche Behörde oder Aufsichtsstelle
Keine Identifikation oder Bestrafung von Tätern

04Vorgehen

Vier Schritte, klar erklärt.

Anonymer Erstkontakt

Sie schildern Ihren Fall. Wir prüfen, ob wir helfen können – ohne NDA, ohne Kosten.

Fallanalyse

Wir dokumentieren Geldflüsse und Fakten nachvollziehbar.

Einordnung & Koordination

Wir benennen mögliche Schritte und ihre Grenzen – und stimmen sie mit Partnern ab.

Ihr nächster Schritt

Sie entscheiden in Ruhe. Kosten und Ablauf legen wir vorher offen.

05Team

Feste Ansprechpartner, keine anonyme Hotline.

Bei uns sprechen Sie mit den Personen, die Ihren Fall tatsächlich bearbeiten – nicht mit einem Callcenter.

Alle Ansprechpartner

Prävention

Birgit Rodolph

Geldwäscheprävention & Integrität

Schwerpunkt: Prävention, Integrität des Finanzsystems, Dokumentation.

Fokus: Dokumentation · Prozessprüfung · Integrität

Leitung

Mark Branson

Strategische Leitung

Schwerpunkt: strategische Ausrichtung, internationale Zusammenarbeit.

Fokus: Koordination · internationale Fälle · Ausrichtung

Cybercrime

Edvardas Sileris

Cybercrime-Analyse

Schwerpunkt: Online-Betrug, Business Email Compromise, Kryptowährungsdelikte.

Fokus: Online-Betrug · BEC · Krypto-Delikte

06Kontakt

Sprechen wir über Ihren Fall.

Anonyme Ersteinschätzung, unverbindlich und vertraulich. Wir melden uns in der Regel binnen 48 Stunden.

Erstgespräch anfragen

Wenn Geld verschwindet,zählt der nächste Schritt.